Thật ra đây là một số nhóm mafia quốc tế có nguồn tiền lớn từ nước ngoài được tạo ra từ các hoạt động phi pháp như tham nhũng, trốn thuế, buôn Iậu, ma túy, mại dâm… mang tiền về Việt Nam. Mục đích là “rửa tiền” – để tiền ở Việt Nam một thời gian rồi rút ra dưới dạng “tiền sạch”. Nguồn tiền này không cần sinh lợi nhuận cao. Thậm chí, họ chấp nhận lỗ, ví dụ chỉ cần từ 1.000 tỷ rút ra được 500-700 tỷ là thành công. Những nhóm này dựng lên hình ảnh các “Shark” để tham gia các dự án khởi nghiệp “tào lao”. Các “Shark” chủ yếu xuất hiện để: Đóng vai trò quảng cáo và tạo sức hút cho các dự án, Chém gió hoặc phát biểu truyền cảm hứng. Thực chất, họ không có quyền quyết định đầu tư. Mọi quyết định liên quan đến việc rót tiền vào các dự án khởi nghiệp đều thuộc nhóm mafia. Các “Shark” chỉ làm nhiệm vụ “làm màu” để nhận hoa hồng từ các thương vụ thôi. Khi lạm phát gia tăng hoặc tình hình thế giới bất ổn, các nhóm mafia này thường tìm cách rút tiền về nước hoặc thoái lui khỏi Việt Nam. Tuy nhiên, cơ quan chức năng (như công an kinh tế VN) đã nắm được hồ sơ của họ, không cho phép nguồn tiền này dễ dàng “chạy thoát”. Trong thời gian tới, nhiêu “Shark” có khả năng sẽ “mắc cạn” vì các hoạt động này bị phanh phui. Cùng chờ xem danh sách sẽ dần được hé lộ.